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मुंबई: यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को बुधवार (27 जनवरी) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में 30 जनवरी तक भेज दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कपूर को 200 करोड़ रुपये से अधिक के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है।
63 वर्षीय कपूर पिछले साल मार्च से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं। ईडी द्वारा कथित तौर पर कुछ फर्मों को लोन वापस करने के मामले में गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज नए मामले में बुधवार को मुंबई में गिरफ्तारी के बाद औपचारिक रूप से उसे हिरासत में लेने के बाद उसकी हिरासत मांगी।
विशेष रूप से, राणा के खिलाफ ताजा मामला दर्ज किया गया है, जो मॉरीशस स्थित संयुक्त उद्यम कंपनी मैकस्टार, एचडीआईएल की एक बहन चिंता (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के संबंध में है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष पीएमएलए अदालत को बताया कि एचडीआईएल के प्रवर्तकों, सारंग और धीरज वधावन, जिनके पास मैकस्टार में अल्पमत हिस्सेदारी थी, ने कंपनी की एक संपत्ति को गिरवी रख दिया और यस बैंक से 203 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया।
ईडी के वकील हितेन वेनगोकर के अनुसार, लोन मंजूर होने और मैकस्टार के खाते में जमा होने के बाद, इसे शिपहोन कर दिया गया और एचडीआईएल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।
इस राशि का उपयोग बाद में कुछ ऋणों के भुगतान के लिए किया गया था, जो वाधवन ने यस बैंक से लिए थे, वेनेगर ने अदालत को बताया। ईडी की प्रस्तुतियां स्वीकार करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश एए नंदगांवकर ने कपूर को 30 जनवरी तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
यह दूसरी बार है जब कपूर को 10 महीने से कम समय में गिरफ्तार किया गया है। एचडीआईएल के राकेश वधावन और सारंग वधावन, जो कि पीएमसी बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, ने मैक स्टार में हिस्सेदारी खरीदी, जो अपने परिसर के जीर्णोद्धार के लिए यस बैंक द्वारा दिए गए 200 करोड़ रुपये के ईडी स्कैनर के तहत है।
उस मामले में, पालघर के चिरायु समूह में फैलने वाले अपने जाल के साथ, ईडी ने मेहुल ठाकुर और एक अन्य निदेशक मदन चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया था, जो 30 जनवरी तक इसकी हिरासत में हैं।
पिछले मामलों में, अन्य बातों के अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसी कपूर, उनकी पत्नी और कथित रूप से घोटाले से पीड़ित दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़ी एक इकाई से तीन बेटियों द्वारा प्राप्त 600 करोड़ रुपये की जांच कर रही है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर भारी कर्ज की मंजूरी के लिए उनके द्वारा नियंत्रित की गई कंपनियों के माध्यम से 4,300 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
कपूर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों को दिए गए ऋणों की वसूली पर आसानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जो ऋणदाता के नेतृत्व में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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