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मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार (26 फरवरी) को दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के परिवार के तीन सदस्यों को एक आपराधिक कानून के प्रावधानों के तहत ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
आरोप लगाने वालों में मिर्ची की पत्नी हाजरा मेमन और बेटे जुनैद मेमन और आसिफ मेमन शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एए नंदगांवकर की अदालत ने तीनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की धारा 12 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।
एक अधिकारी ने कहा, “अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भारत और विदेशों में उनकी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया।”
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को स्थानांतरित कर दिया था, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों की कोशिश करने के लिए विशेष अदालत, पिछले दिसंबर में इस कानून के उल्लंघनकर्ताओं के रूप में तीन घोषित करने के लिए, 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपंग करने के लिए अधिनियमित जिन लोगों पर उच्च मूल्य वाले आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप हैं और कानून से बचने के लिए देश से फरार हैं।
अदालत ने बाद में तीनों आरोपियों को 16 फरवरी को पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन जैसा कि उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया, अदालत ने शुक्रवार को घोषणा की।
ईडी ने तब (3 दिसंबर को किए गए आवेदन में) सीजेय हाउस (मुंबई में) की तीसरी और चौथी मंजिल सहित 15 भारतीय संपत्तियों को जब्त किया था, जिनका बाजार मूल्य लगभग 96 करोड़ रुपये था और छह बैंक खातों में 1.9 रुपये की शेष राशि थी। करोड़ रु।
ईडी ने मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिनकी मृत्यु 2013 में 63 साल की उम्र में हुई थी, उनके परिवार और अन्य लोगों ने पिछले साल मुंबई पुलिस की कई एफआईआर दर्ज की थी।
एजेंसी ने मिर्ची पर “परोक्ष रूप से मुंबई और उसके आसपास विभिन्न संपत्तियों का स्वामित्व” का आरोप लगाया था।
इसने मिर्ची के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था और उनसे जुड़े लोगों ने मुंबई में महंगी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री में उनके कथित अवैध लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की थी।
मिर्ची पर ड्रग तस्करी और जबरन वसूली अपराधों में वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ होने का आरोप था।
इस मामले में एजेंसी द्वारा अब तक लगभग 798 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की गई है।
FEO अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है, यदि उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह देश छोड़कर वापस जाने से इनकार कर दे।
बिजनेसमैन विजय माल्या, नीरव मोदी और गुजरात के स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी के चार प्रमोटरों / निदेशकों को इसी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करते हुए ईडी द्वारा की गई जांच के आधार पर पूर्व में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है।
ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि नीरव मोदी को बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत में प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
मिर्ची मामले में, ईडी द्वारा उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किए जाने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ उसी अदालत द्वारा एक खुला समाप्त गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था।
इन तीनों को विदेश में स्थित बताया गया है और अब तक ईडी के समन और अदालत द्वारा जारी वारंट जारी किए गए हैं।
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