यहां जानिए पीएनबी घोटाला भगोड़ा नीरव मोदी का मामला कैसे सामने आया | भारत समाचार

लंदन: ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार (25 फरवरी) को उस भगोड़े डायनामैंटर पर फैसला सुनाया नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है अनुमानित 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए।

कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया, जो (14,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वांछित है, भारतीय मामले को स्वीकार करते हुए कि उसने गवाहों को धमकाया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

यहां बताया गया है कि पूरा मामला कैसे सामने आया:

29 जनवरी, 2018: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की और 2.81 अरब रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

5 फरवरी, 2018: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित घोटाले की जांच शुरू की।

16 फरवरी, 2018: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नीरव मोदी के घर और दफ्तरों से 56.74 अरब रुपये के हीरे, सोना और आभूषण जब्त किए।

17 फरवरी, 2018: सीबीआई ने मामले में पहली गिरफ्तारी की। पीएनबी के दो कर्मचारियों और नीरव मोदी के समूह के एक कार्यकारी को हिरासत में लिया गया था।

17 फरवरी, 2018: सरकार ने पीएनबी धोखाधड़ी के संबंध में चार सप्ताह के लिए नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के पासपोर्ट निलंबित कर दिए।

21 फरवरी, 2018: सीबीआई ने नीरव मोदी की फर्म के सीएफओ और उनकी फर्मों के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। यह अलीबाग में अपने फार्महाउस को भी सील करता है।

22 फरवरी, 2018: ईडी ने नीरव मोदी और उसकी फर्मों से जुड़ी नौ लग्जरी कारों को जब्त किया।

27 फरवरी, 2018: एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

2 जून, 2018: इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया।

25 जून, 2018: नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर ईडी ने मुंबई में एक विशेष अदालत का रुख किया।

3 अगस्त, 2018: भारत सरकार ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध ब्रिटेन के अधिकारियों को भेजा।

20 अगस्त, 2018: सीबीआई अधिकारियों ने इंटरपोल मैनचेस्टर से अनुरोध किया कि बाद में नीरव मोदी को हिरासत में लिया जाए ताकि बाद में भारतीय अधिकारियों को लंदन में उसकी मौजूदगी के बारे में सूचित किया जा सके।

27 दिसंबर, 2018: यूके ने भारत को सूचित किया कि नीरव मोदी देश में रह रहा है।

9 मार्च, 2019: ब्रिटिश अखबार ‘द टेलीग्राफ’ ने नीरव मोदी का लंदन की सड़कों पर सामना किया और देश में उसकी उपस्थिति की पुष्टि की।

9 मार्च, 2019: ईडी का कहना है कि ब्रिटेन की सरकार ने भगोड़े डायनामेंट नीरव मोदी के प्रत्यर्पण अनुरोध को आगे की कार्यवाही के लिए ब्रिटेन की अदालत में भेज दिया है।

18 मार्च, 2019: लंदन में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद भारत सरकार के अनुरोध को ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने अदालत में भेज दिया था।

20 मार्च, 2019: नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया और वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

20 मार्च, 2019: नीरव मोदी ने महामहिम की जेल (एचएमपी) वैंड्सवर्थ को 29 मार्च तक भेज दिया।

29 मार्च, 2019: लंदन में एक वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी की दूसरी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहेगा। न्यायाधीश 26 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तय करता है, जब वह जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से पेश होगा।

8 मई, 2019: नीरव मोदी ने तीसरी बार जमानत दी, ब्रिटेन की जेल में रहना।

12 जून, 2019: ब्रिटेन की अदालत ने चौथी बार नीरव मोदी की जमानत को खारिज कर दिया, आशंका है कि वह फरार हो जाएगा।

22 अगस्त, 2019: नीरव मोदी का रिमांड 19 सितंबर तक बढ़ा, मई 2020 में ब्रिटेन प्रत्यर्पण ट्रायल की उम्मीद

6 नवंबर, 2019: ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की नई जमानत अर्जी खारिज कर दी

11 मई, 2020: पीएनबी धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी का पांच दिवसीय प्रत्यर्पण परीक्षण ब्रिटेन में शुरू

13 मई, 2020: भारतीय सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी के खिलाफ और सबूत पेश किए

7 सितंबर, 2020: ब्रिटेन की अदालत ने मुंबई के आर्थर रोड जेल का ताज़ा वीडियो दौरा किया

1 दिसंबर, 2020: नीरव मोदी का रिमांड बढ़ा, 2021 में अंतिम सुनवाई

8 जनवरी, 2021: ब्रिटेन की अदालत ने 25 फरवरी को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में फैसला सुनाने का फैसला किया

25 फरवरी, 2021: ब्रिटेन की अदालत के नियम? नीरव मोदी? को भारत में प्रत्यर्पित किया जा सकता है? धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए।

मोदी केंद्रीय आपराधिक जांच ब्यूरो (CBI) मामले के साथ PNB पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित उपक्रमों (LoUs) या ऋण समझौतों, और प्रवर्तन निदेशालय के पत्रों को प्राप्त करने से संबंधित है। ईडी) उस धोखाधड़ी की आय की लॉन्डरिंग से संबंधित मामला।

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