प्रवर्तन निदेशालय ने विमुद्रीकरण घोटाला मामले में 130.57 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है

ईडी ने कहा कि आगे की जांच प्रक्रिया चल रही है। (फाइल)

हैदराबाद:

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एक मुद्रीकरण घोटाला मामले में मुसद्दीलाल रत्न और ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड की 130.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को संलग्न किया।

एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने बताया कि एजेंसी ने अनंतिम रूप से 130.57 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है, जिसमें विभिन्न जौहरियों के नाम पर पंजीकृत 41 अचल संपत्तियां और मामले में शामिल अन्य और व्यापार में स्टॉक के रूप में चल-अचल संपत्ति (18.69 करोड़ रुपये) शामिल हैं। ) और विमुद्रीकरण घोटाला मामले में शेयर बाजार (0.63 Cr) के रूप में शेयर बाजार में किया गया निवेश।

“लगाव में सोने की ज्वैलरी / बुलियन / आभूषण भी शामिल हैं, जो पहले की खोजों के दौरान जब्त किए गए थे, जिनकी कीमत 83.30 करोड़ रुपये है।”

ईडी ने तेलंगाना राज्य पुलिस, हैदराबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मुसद्दीलाल रत्न और ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की।

“जांच के दौरान, यह पता चला था कि मुसद्दीलाल रत्न और ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, वैष्णवी बुलियन प्राइवेट लिमिटेड और मुसद्दीलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने बैंक खातों में तत्काल रूप से 111 करोड़ रुपये के पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को जमा किया था। , 2016. उन्होंने नकली नकद रसीदें और बिक्री चालान उठाए थे, जिसमें दिखाया गया था कि लगभग 6000 काल्पनिक ग्राहक 8 नवंबर, 2016 की रात 8 बजे के बीच सोने के आभूषण खरीदने के लिए उनके शोरूम पर गए थे, 8 नवंबर, 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद, “बयान में कहा गया।

धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच से पता चला कि एक कैलाश चंद गुप्ता और उनके बेटों की उद्धृत कंपनियों ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय सारडा के साथ मिलकर आय के काल्पनिक स्रोतों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए मनगढ़ंत चालान बनाए। नकद जमा की।

“संजय सरदा ने उन्हें 2 लाख रुपये से कम के गढ़े हुए चालान उठाने की सलाह दी ताकि ग्राहकों के केवाईसी प्रूफ या पैन को रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता न हो। सीए ने रूपांतरण के लिए नकद दान में भी योगदान दिया और इस सलाह को देने के लिए मोटी कमीशन भी प्राप्त किया।” ईडी ने कहा।

बयान में कहा गया है कि लगभग 111 करोड़ रुपये नकद अपने बैंक खातों में जमा करने के तुरंत बाद, आरोपियों ने इन जमाओं का एक बड़ा हिस्सा सराफा व्यापारियों को खरीदने के लिए स्थानांतरित कर दिया, जो विभिन्न ज्वैलर्स / व्यक्तियों / संस्थाओं को दिया गया था।

“इस प्रकार, विमुद्रीकृत नोटों को सफलतापूर्वक रखा गया और स्तरित किया गया और अंत में वित्तीय प्रणाली में एकीकृत किया गया। आगे की जांच से पता चला है कि 111 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न ज्वैलर्स / व्यक्तियों / संस्थाओं से जमा की गई थी। ज्वैलर्स की अधिकांश ने स्वीकार किया कि उन्होंने योगदान दिया था।” ईडी ने कहा कि उन्होंने फिर दावा किया है कि अज्ञात ग्राहकों से प्राप्त नोटों को जब्त कर लिया गया था। लेकिन वे न तो ग्राहकों की सूची उपलब्ध करा सके और न ही अपने खुद के बदले मुसद्दीलाल ज्वैलर्स के खातों में जमा करने का कारण बता सके।

यह भी कहा गया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि परिवर्तित सोने को अत्यधिक लाभ पर बेचकर कैलाश गुप्ता के परिवार ने लगभग 28 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

ईडी ने कहा, “अपराध की कुल आय, इस मामले में, 139 करोड़ रुपये पर काम किया जाता है। इससे पहले ED और ज्वेलरी द्वारा दो खोजों का आयोजन किया गया था, जिसकी कीमत 83.3 करोड़ रुपये जब्त की गई थी,” ED ने कहा।

विशेष रूप से, ईडी द्वारा PMLA कोर्ट के समक्ष अभियोजन की शिकायत भी दर्ज की जाती है और 25 सितंबर, 2020 को एक पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है। न्यायालय ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इस अनंतिम अनुलग्नक आदेश के साथ, अपराध की आय का कुल लगाव 130.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

ईडी ने कहा कि आगे की जांच प्रक्रिया चल रही है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है।)