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श्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार (21 नवंबर, 2020) को जम्मू-कश्मीर में सात स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेन-देन के मामलों में खोज की।
ईडी ने श्रीनगर में छह और अनंतनाग जिले में एक स्थान पर छापेमारी की।
ईडी ने CML के बाद PMLA के तहत जांच शुरू की, CIK श्रीनगर ने J & K बैंक के बैंक अधिकारियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ विभिन्न बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के लिए एफआईआर दर्ज की।
ईडी ने कहा कि प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि बैंक खातों का इस्तेमाल लोक सेवकों के पैसे के साथ-साथ कुछ निजी पार्टियों के लिए भी किया गया था।
“आगे, बैंक अधिकारियों, इन लोक सेवकों के साथ मिलकर, जानबूझकर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानदंडों के तहत आवश्यक अलर्ट जुटाने के लिए छोड़ दिया गया। पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच से पता चला है कि इनमें से कई बैंक खातों में लेनदेन बनाए रखा गया था। J & K बैंक वास्तविक नहीं थे और इन खातों का उपयोग लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से किया गया था, ”ED ने कहा।
उन्होंने कहा, “विशिष्ट जानकारी के आधार पर, मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा एंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एमएंडएम कॉटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली से संबंधित सात स्थानों पर खोज की गई, जिसके परिणामस्वरूप मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों की बरामदगी हुई। बैंक खातों का इस्तेमाल संदिग्ध लेन-देन के लिए किया गया है। खोजों के अंतर्गत आने वाले पक्ष आतिथ्य और कृषि-आधारित उद्योग, नागरिक निर्माण और अचल संपत्ति में शामिल हैं। ”
ईडी ने कहा, “तलाशी में शामिल लोगों के बयान को उनके खातों में भारी क्रेडिट और डेबिट के स्रोत को जानने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। बरामद किए गए गुप्त दस्तावेजों और सॉफ्ट डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा है,” ईडी ने कहा।
आगे की जांच जारी है।
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