डोनाल्ड ट्रम्प का महाभियोग: न्यूयॉर्क में पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति के सौदे की जांच तेज | विश्व समाचार

वाशिंगटन: जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 6 जनवरी को कैपिटल विद्रोह को उकसाने के आरोप में सीनेट में इस सप्ताह परीक्षण के लिए जाते हैं, उनके व्यवसायों में आपराधिक और नागरिक जांच न्यूयॉर्क में तेज हो रही है।

संभावित बीमा और कर धोखाधड़ी के लिए ट्रम्प के रियल एस्टेट कारोबार की जांच कर रहे मैनहट्टन अभियोजकों ने हाल के महीनों में गवाहों के साक्षात्कार को आगे बढ़ाया है और फोरेंसिक एकाउंटेंट को काम पर रखा है, आपराधिक जांच से परिचित चार लोगों ने रायटर को बताया। एक अलग राज्य के अटॉर्नी जनरल की सिविल जांच में कि क्या व्यावसायिक रूप से कथित तौर पर संपत्ति के मूल्यों की रिपोर्ट में 29 जनवरी को वृद्धि हुई है, जब न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने ट्रम्प संगठन को दस्तावेजों को चालू करने का आदेश दिया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर जल्द ही उम्मीद की जाती है कि मैनहट्टन जिला अटॉर्नी साइरस आर वन्स जूनियर ट्रम्प के कर रिकॉर्ड के आठ साल और लेखा फर्म Mazars से अन्य वित्तीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला अटॉर्नी की आपराधिक जांच से परिचित दो लोग अदालत से इस महीने कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल दोनों इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या ट्रम्प के व्यवसायों ने टैक्स ब्रेक, ऋण या अन्य लाभों को सुरक्षित करने के लिए अचल संपत्ति परिसंपत्तियों पर अनुचित रूप से गलत विश्वास किया।

एक सफेदपोश बचाव पक्ष के वकील और पूर्व मैनहट्टन अभियोजक डैनियल होर्विट्ज़ ने कहा कि ट्रम्प के कर रिटर्न आपराधिक जांच में सम्मोहक साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं यदि वे ट्रम्प व्यवसाय द्वारा रिपोर्ट किए गए अन्य वित्तीय विवरणों से काफी भिन्न हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स के अलावा, उन्होंने कहा, अभियोजन पक्ष को गवाहों की आवश्यकता होगी जो “झूठे दस्तावेजों के बारे में गवाही दे सकें और उन्हें निकाल क्यों दिया गया।”

ट्रम्प संगठन के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन ने अदालती दाखिलों में इस बात से इनकार किया है कि कंपनी ने संपत्ति मूल्यों को गलत ठहराया है, और मैनहट्टन जिला अटॉर्नी वेंस और न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा जांच किए जा रहे अन्य आरोपों को खारिज कर दिया है।

ट्रम्प के वकीलों ने मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के अनुरोध को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अपने कर रिकॉर्ड के प्रकटीकरण को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है। निचली अदालतों ने ट्रम्प के वकील के एक तर्क को खारिज कर दिया कि अनुरोध राजनीतिक “उत्पीड़न” था। ट्रम्प की टीम ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालय आमतौर पर ऐसे “आपातकालीन अनुप्रयोगों” पर जल्दी से कार्य करता है, लेकिन ट्रम्प का अनुरोध अक्टूबर से लंबित है। जिला अटॉर्नी के पक्ष में एक और फैसला अभियोजन पक्ष के लिए कर और वित्तीय रिकॉर्ड तक पहुंचने का रास्ता साफ करेगा।

मैनहट्टन जिला अटॉर्नी ने एक अगस्त फाइलिंग में कहा कि कार्यालय ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन में “संभवतः व्यापक और प्रचलित आपराधिक आचरण” की जांच कर रहा है। सितंबर की एक फाइलिंग में, उन्होंने कहा कि “पहाड़ी” कदाचार के आरोप संभव कर धोखाधड़ी, बीमा धोखाधड़ी, और व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करने में एक भव्य जूरी जांच को सही ठहरा सकते हैं। जेम्स के कार्यालय ने ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन को दस्तावेज तैयार करने के लिए मजबूर करने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया है लेकिन किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया है।

वेंस के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जेम्स के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन ने उन सभी दस्तावेजों को पलट दिया है जो अभियोजकों ने मांगे थे, लेकिन पूछताछ पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

जांच में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मैनहट्टन जिला अटॉर्नी यह साबित करने के लिए संघर्ष कर सकता है कि गलत संपत्ति का अनुमान धोखाधड़ी के लिए राशि है, क्योंकि संपत्ति के मूल्यांकन के मानक अलग-अलग हैं। ऐसे मूल्यांकन आमतौर पर बाहरी पार्टियों द्वारा भी किए जाते हैं, संभावित रूप से किसी भी विवादास्पद मूल्यांकन और ट्रम्प के व्यवसायों के बीच दूरी रखते हैं।

जोशुआ लेवाइन ने कहा, “न्यू यॉर्क के दक्षिणी जिले में अमेरिका के एक पूर्व सहायक अटॉर्नी जो अब निजी व्यवहार में सफेदपोश अपराधी और नियामक कानून बनाने में माहिर हैं, ने कहा,” बहुत पीछे विशेषज्ञता है।

नई न्यूयार्क दुर्घटना की जांच
अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि दो जांच, अलग-अलग होने के बाद, ओवरलैप करते हैं। उदाहरण के लिए, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल दोनों इस बात की जांच कर रहे हैं कि ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन और उसके एजेंटों ने मैनहट्टन के उत्तर में 212 एकड़ के एस्टेट सेवेन स्प्रिंग्स के मूल्य का आकलन कैसे किया, जिसे ट्रम्प ने 1995 में खरीदा था। ट्रम्प की कंपनी ने कहा है कि सदी पुरानी , 50,000 वर्ग फुट की हवेली का उपयोग ट्रम्प परिवार के पीछे हटने के रूप में किया गया था।

ट्रम्पशिप गोल्फ कोर्स बनाने की ट्रम्प की महत्वाकांक्षाएँ स्थानीय विरोध से पटरी से उतर गईं, और उन्होंने लक्जरी घरों के निर्माण की एक और योजना को समाप्त कर दिया। लेकिन संपत्ति के रिकॉर्ड और अदालती दाखिलों के अनुसार, संपत्ति एक कर विराम के लिए एक वाहन बन गई। 2015 में, उन्होंने एक संरक्षण सुविधा पर हस्ताक्षर किए – संपत्ति को विकसित करने के लिए नहीं – 158 एकड़ जमीन को कवर किया।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने एक अदालत में दाखिल करते हुए कहा कि संरक्षण समझौते से पहले ट्रम्प द्वारा नियुक्त एक मूल्यांक ने संपत्ति का मूल्य 56.5 मिलियन डॉलर और सुगमता मूल्य 21.1 मिलियन डॉलर निर्धारित किया – एक ट्रम्प ने दावा किया कि एक आयकर कटौती के रूप में।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने एक अगस्त की अदालत में दाखिल करते हुए कहा कि यह जांच कर रहा था कि कर लाभ बढ़ाने के लिए मूल्यांकन “अनुचित रूप से फुलाया गया” था या नहीं। फाइलिंग में, अभियोजकों ने ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के ईमेल का हवाला देते हुए मूल्यांकनकर्ताओं को उच्च मूल्यांकन के लिए तर्क दिया।

मैनहट्टन जिला अटॉर्नी ट्रम्प की उसी संपत्ति की हैंडलिंग की जांच कर रहा है। दिसंबर में वेंस के कार्यालय ने तीन शहरों को देखा जो सेवेन स्प्रिंग्स संपत्ति के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं, कर निर्धारण, वित्तीय विवरण, संरक्षण में ढील और ट्रम्प के विकास प्रस्तावों की मांग करते हैं।

ट्रम्प ने अन्य दस्तावेजों में सेवन स्प्रिंग्स पर बहुत अधिक मूल्य का दावा किया है। ट्रम्प के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने फरवरी 2019 की कांग्रेस की सुनवाई में गवाही देते हुए, ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन से 2012 का वित्तीय विवरण प्रदान किया, जिसमें सेवन स्प्रिंग्स का मूल्य 291 मिलियन डॉलर था। कोहेन ने इस बात की गवाही दी कि कम से कम प्रीमियम को सुरक्षित करने के प्रयास में – ट्रम्प की तुलना में ट्रम्प को चित्रित करने के उद्देश्य से बयान, बीमा कंपनियों के लिए और साथ ही पत्रकारों के लिए भी था।

कोहेन ने यह भी कहा कि ट्रम्प संगठन ने ड्यूश बैंक एजी को बयान दिया – कंपनी का सबसे बड़ा लेनदार – 2014 में ट्रम्प के असफल प्रयास के दौरान, एक पेशेवर फुटबॉल टीम बफ़ेलो बिल खरीदने के लिए। संघीय कानून बैंकों को गलत बयान देना अपराध बनाता है।

मैनहट्टन जिला अटॉर्नी और स्टेट अटॉर्नी जनरल दोनों ने 2019 में तीन बैंक स्रोतों के अनुसार ड्यूश बैंक को अपने अधीन कर लिया। एक अटॉर्नी जनरल की उप्पेना ने ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन की चार प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स और उनकी बफैलो बिल्स बोली के वित्तपोषण के बारे में जानकारी मांगी। एक अन्य सूत्र ने बताया कि जिला अटॉर्नी ने विभिन्न ऋण आवेदनों के समर्थन में वित्तीय विवरणों का अनुरोध किया। हाल के महीनों में, मैनहट्टन जांचकर्ताओं ने ड्यूश बैंक में कई कर्मचारियों से बात की है, तीनों सूत्रों ने कहा। ड्यूश बैंक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

राज्य के अटॉर्नी जनरल की अदालती फाइलिंग और वेंस की जांच से परिचित लोगों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल दोनों भी लोअर मैनहट्टन में ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के 40 वॉल स्ट्रीट देख रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का कार्यालय, ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन द्वारा बैंकों के लिए ऋण के संबंध में बैंकों के अदालती दाखिलों के अनुसार प्रस्तुत वित्तीय वक्तव्यों की जांच कर रहा है।

ला गोल्फ कोर्स पर टैक्स ब्रेक
अटॉर्नी जनरल अतिरिक्त सौदों, अदालत के दस्तावेजों में दिखा रहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ट्रम्प शिकागो में ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टॉवर के लिए ऋण पुनर्गठन के संबंध में ऋण पर करों का भुगतान करने में विफल रहा है या नहीं। अभियोजकों ने अदालत के रिकॉर्ड में कहा है कि ट्रम्प संगठन ने यह निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था कि क्या उसने उस धन को अपने कर दाखिलों में आय के रूप में घोषित किया है, जैसा कि आमतौर पर कानून द्वारा आवश्यक है।

अटॉर्नी जनरल जेम्स भी एक और ट्रम्प संरक्षण टैक्स ब्रेक की जांच कर रहे हैं, यह लॉस एंजिल्स के पास ट्रम्प नेशनल गोल्फ क्लब के लिए है। ट्रम्प-टॉप कोर्स को 2002 में खरीदा गया था, इसके 18 वें छेद के समुद्र में गिरने के बाद, और इसके पुनर्निर्माण के लिए भारी निवेश किया गया था।

दिसंबर 2014 में, ट्रम्प ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने 11.5 एकड़ क्षेत्र में एक संरक्षण सुविधा प्रदान की। जेम्स के कार्यालय ने अदालत में कहा कि ट्रम्प ने आदेश दिया कि संपत्ति का मूल्य $ 107 मिलियन है, जो कि $ 25 मिलियन में सुगमता के मूल्य को निर्धारित करता है। रियल एस्टेट के विशेषज्ञों ने कहा कि आमतौर पर गोल्फ प्रॉपर्टी को महत्व देने के लिए इस्तेमाल होने वाले मेट्रिक्स की तुलना में वैल्यूएशन अधिक है।

सबूत के बोझ
मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के लिए, अदालत में साबित करना कि ट्रम्प या कंपनी के अन्य अधिकारियों ने अपराध करने का इरादा “विशेष रूप से कठिन होगा”, मैनहट्टन में एक पूर्व सहायक जिला अटॉर्नी रेबेका रोइपे ने कहा, जो न्यूयॉर्क लॉ स्कूल में कानूनी नैतिकता और आपराधिक कानून सिखाता है। ।

कॉरपोरेट धोखाधड़ी के मामलों में अभियोजकों ने कहा, अक्सर प्रत्यक्ष साक्ष्य के संयोजन पर भरोसा करते हैं – जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह, वीडियो, ईमेल या पाठ संदेश – और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसे कर रिकॉर्ड या अन्य वित्तीय दस्तावेज। वे इस तरह के रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं, उसने कहा, अक्सर इंगित करने के लिए जहां एक कंपनी ने आम उद्योग अभ्यास से वीरानी की।

संपत्ति सौदों के बीच विसंगतियों की तलाश करने के लिए, वेंस के कार्यालय ने वाशिंगटन स्थित एफटीआई परामर्श इंक से फोरेंसिक लेखा विशेषज्ञों को बनाए रखा है, जांच से परिचित एक व्यक्ति ने कहा। FTI के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती, रोइपे ने कहा, यह है कि रियल एस्टेट मूल्यांकन के लिए उद्योग के मानक लचीले हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “यह सामान्य अभ्यास है कि आपको” वैल्यूएशन के साथ थोड़ा ढीला होना चाहिए। ” “तो, यह कहना कि यह एक उद्देश्य के साथ किया गया था – धोखा देने के इरादे से – चुनौतीपूर्ण होगा।”