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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोल ब्लॉक मामले में M / s झारखंड Ispat Private Limited से संबंधित 1,20,02,102 रुपये की संपत्ति कुर्क करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत एक अनंतिम अनुलग्नक आदेश जारी किया है।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और सीबीआई ने उक्त प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है।
इसके बाद, एक विशेष अदालत ने JIPL और उसके निदेशकों को सीबीआई के मामले में उन पर जुर्माना लगाने के साथ दोषी ठहराया।
जांच के बाद, 25 करोड़ रुपये की कुल ‘अपराध की आय’ की पहचान की गई और दो पीएओ की कीमत 19.73 करोड़ रुपये और 3.93 करोड़ रुपये सितंबर 2016 और जनवरी 2019 में क्रमशः जारी किए गए और पीएमएलए Adududicating Authority द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि की गई।
इसके अलावा, अभियोजन शिकायत और पूरक शिकायत भी क्रमशः 17 जुलाई, 2018 और 21 जुलाई, 2020 को पीएमएलए स्पेशलकोर्ट के समक्ष दर्ज की गई है।
पीएमएलए के तहत आगे की जांच में अपराध की आय के रूप में 1,20,02,102 रुपये की चल संपत्ति का पता चला और तदनुसार, 1,20,02,102 रुपये की संपत्ति संलग्न की गई।
मामले में कुल लगाव अब 24.86 करोड़ रुपये है
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