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नई दिल्ली: अनुचित आईटीसी के लाभ के खिलाफ चल रहे अभियान में, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) आयुक्तालय, दिल्ली पूर्व के अधिकारियों ने फर्जी आईटीसी बनाने और पास करने के लिए इस्तेमाल की जा रही काल्पनिक फर्मों के बहुस्तरीय नेटवर्क का पता लगाया और नकली इनपुट का लाभ उठाने के लिए एक 82 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स क्रेडिट। व्यापक डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से, अधिकारियों ने 15 जनवरी, 2021 और 17 जनवरी के बीच 21 परिसरों की पहचान की और उन्हें खोजा, जिससे नकली फर्मों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ जो 2017 से नकली आईटीसी को पारित करने के लिए काम कर रहे थे।
फर्जी फर्मों का नेटवर्क एक श्री अरविंद कुमार द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो चालान राशि का 4 से 4.5% कमीशन के लिए नकली आईटीसी पास करते थे। अब तक की गई जांच में 46 फर्मों के फर्जी होने का खुलासा हुआ है जिन्हें श्री अरविंद कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। इन फर्मों के पास कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और यह केवल नकली आईटीसी पर पारित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
541.13 करोड़ रुपये की नकली बिलिंग से उत्पन्न 82.23 करोड़ रुपये की कुल नकली आईटीसी है, जो जांच के बढ़ने के साथ बढ़ने की उम्मीद है।
श्री अरविंद कुमार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया और 17 जनवरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें 31 दिनों तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मामले में आगे की जांच चल रही है।
विशेष रूप से, जीएसटी केंद्रीय कर की स्थापना के बाद से, दिल्ली क्षेत्र ने विभिन्न मामलों में 19 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें 3766.69 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी शामिल है।
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