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नई दिल्लीवित्त मंत्रालय ने रविवार (28 फरवरी, 2021) को बताया कि एक आदमी को दिल्ली में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में 50.03 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए रखा गया है। गिरफ्तारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, दिल्ली पूर्व के अधिकारियों द्वारा की गई, जिसके बाद माल और सेवा कर (जीएसटी) के फर्जी आईटीसी बनाने और पारित करने के लिए उनके ऑपरेटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली काल्पनिक फर्मों के एक नेटवर्क का पता चला।
फर्जी फर्मों का नेटवर्क विशाल नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो पेशे से एक वकील है और कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली में कानून का अभ्यास कर रहा था।
विशाल ने सरकार को धोखा देने और जानबूझकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और 132 (1) (सी) के तहत निर्दिष्ट अपराधों के लिए एक गहरी आपराधिक साजिश रची, जो संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं। धारा १३२ (५) और अधिनियम Act धारा १३२ की धारा १ के उपखंड १ (खंड) के तहत दंडनीय है।
उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है और रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की 14 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन्होंने अपने नाम पर एक काल्पनिक फर्म के निर्माण के द्वारा इस GST धोखाधड़ी की शुरुआत की जिसे उन्होंने अपने निवास पर पंजीकृत करवाया।
इसके बाद, उन्होंने कई फर्जी फर्मों को बनाने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों की विभिन्न केवाईसी की व्यवस्था की, जिनमें कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और पूरी तरह से नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट को पारित करने और सरकारी खजाने को ठगने के उद्देश्य से बनाई गई थी। उनके आवास की तलाशी के दौरान कई केवाईसी और चेक फिर से शुरू किए गए।
वह अपने ग्राहकों को चालान राशि के 2% के बदले में नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पास करता था।
वित्त मंत्रालय ने कहा, “अब तक की गई कुल फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि 50.03 करोड़ रुपये है जो जांच बढ़ने के साथ बढ़ने की उम्मीद है।”
मामले में आगे की जांच प्रक्रिया में है।
विशेष रूप से, जीएसटी केंद्रीय कर की शुरुआत के बाद से, दिल्ली क्षेत्र ने विभिन्न मामलों में 27 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जीएसटी चोरी की राशि 4019.95 करोड़ रुपये से अधिक है।
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