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चेन्नई: आयकर विभाग ने चेन्नई के दो समूहों की जांच करते हुए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय और 1.2 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी को उजागर किया है। उनमें से एक तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख सराफा व्यापारी है, जबकि दूसरा दक्षिण भारत के सबसे बड़े आभूषण विक्रेताओं में से एक है।
आईटी अधिकारियों ने मामले के सिलसिले में चेन्नई, मुंबई, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची, त्रिसूर, नेल्लोर, जयपुर और इंदौर में स्थित 27 परिसरों में तलाशी ली।
बुलियन ट्रेडर की खोज करते हुए, विभाग ने बेहिसाब नकद बिक्री, अपनी शाखाओं से फर्जी नकदी क्रेडिट, खरीद के लिए अग्रिम की आड़ में डमी खातों में नकद क्रेडिट, विमुद्रीकरण अवधि के दौरान अस्पष्टीकृत नकद जमा, फर्जी बकाया विविध लेनदारों और विशाल अस्पष्टता के सबूत पाए। स्टॉक विविधताओं।
ज्वैलरी रिटेलर के परिसर में पाए गए सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने स्थानीय फाइनेंसरों से नकद ऋण प्राप्त किया और चुकाया, बिल्डरों को नकद ऋण दिया और अचल संपत्ति की संपत्ति में नकद निवेश किया, बेहिसाब सोने की बुलियन खरीद की, गलत तरीके से खराब ऋणों का दावा किया, व्यर्थ के नुकसान हुए। पुराने सोने को बारीक सोने और आभूषण बनाने आदि में परिवर्तित करना।
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