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यह छापा 18 फरवरी से शुरू हुआ और 22 स्थानों पर चलाया गया (प्रतिनिधि)
भोपाल:
मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक निलय डागा के परिवार के स्वामित्व वाले व्यावसायिक परिसरों पर छापे से 450 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय बरामद हुई है, आयकर विभाग ने सोमवार शाम कहा। राज्य के बैतूल और सतना जिलों के 22 स्थानों, साथ ही मुंबई और कोलकाता में 18 फरवरी से छापे मारे गए थे।
छापे में 8 करोड़ रुपये के बेहिसाब कैश स्टोर, 44 लाख रुपये की अस्पष्ट विदेशी मुद्रा और नौ बैंक लॉकर्स के बारे में जानकारी मिली।
छापे ने व्यवसाय समूह के प्रमुख सदस्यों के बीच संदेशों को भी उजागर किया – जो सोया उत्पादों का निर्माण करता है – जो अस्पष्टीकृत नकद भुगतान और हवाला लेनदेन को 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को दर्शाता है।
“समूह ने कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से भारी प्रीमियम पर शेयर पूंजी की शुरूआत के माध्यम से 259 करोड़ रुपये की अघोषित आय की शुरुआत की …. शेल कंपनियों में पेपर निवेश की बिक्री से 90 करोड़ रुपये की अघोषित आय का परिचय दिया। कोलकाता की शेल कंपनियों के एक और सेट में, “सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने अपने बयान में कहा।
“इनमें से कोई भी कंपनी दिए गए पते पर चालू नहीं पाई गई और समूह ऐसी कागजी कंपनियों या इसके किसी भी निदेशक की पहचान की पुष्टि नहीं कर सका। इनमें से कई कागजी कंपनियों को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा बंद पाया गया।” CBDT गयी।
सीबीडीटी ने कहा कि अंतर-समूह आउट-ऑफ-एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट में लिप्त होने के कारण समूह द्वारा “मुनाफा कम करने” के लिए 52 करोड़ रुपये के “फर्जी नुकसान” का दावा किया गया था।
“समूह ने गलत भी दावा किया है कि समूह इकाई के शेयरों की बिक्री पर 27 करोड़ रुपये से अधिक की लंबी अवधि की पूंजीगत लाभ की छूट है। जांच में पता चला है कि इन शेयरों की खरीद वास्तविक नहीं थी, क्योंकि समूह के निदेशकों ने नाममात्र मूल्य पर इस इकाई के शेयर खरीदे थे। गैर-मौजूद कोलकाता स्थित शेल कंपनियां, “बयान में कहा गया है।
छापे के दौरान फॉर्म लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में मौजूद सबूतों को जब्त कर लिया गया।
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