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नई दिल्ली: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) आयुक्तालय, दिल्ली ईस्ट के अधिकारियों ने 38.91 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) धोखाधड़ी के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
नकली बिलिंग ऑपरेटरों के खतरे का मुकाबला करने के लिए चल रहे अभियान में, एनालिटिक्स टूल NETRA (नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल फॉर रेवेन्यू ऑगमेंटेशन) की जानकारी, CGST आयुक्तालय, दिल्ली पूर्व के अधिकारियों द्वारा विकसित की गई थी, जो काल्पनिक कंपनियों के नेटवर्क का पता लगाने और पास करने के लिए उपयोग किया जाता था। जीएसटी के फर्जी आईटीसी पर।
जांच से पता चला है कि मल्टीलेयर्ड नेटवर्क एक निहालुद्दीन द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसने खुद के नाम से एक फर्जी फर्म बनाने की बात कबूल की है और कई लाभार्थियों को फर्जी इनपुट क्रेडिट पर पास करने के लिए कमीशन के आधार पर 38 अन्य फर्जी फर्मों से आईटीसी की व्यवस्था कर रहा है।
जांच ने अब तक 216.06 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जारी किए हैं, जिसमें 38.91 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल हैं, जो कि जांच के बढ़ने के साथ बढ़ने की उम्मीद है।
अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) के तहत कवर किया गया है, जो धारा 132 (5) और उपधारा के तहत दंडनीय (i) के प्रावधान के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। अधिनियम ibid की धारा 132 की 1।
तदनुसार, निहालुद्दीन को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया और 1 मार्च को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की आगे की जांच जारी है।
विशेष रूप से, वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी केंद्रीय कर की स्थापना के बाद से, दिल्ली ज़ोन ने विभिन्न मामलों में 28 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जीएसटी चोरी से जुड़े 4058.86 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है।
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